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金石期货反洗钱集中宣传月活动-相关法律法规

2019-05-27 10:20:00 来源: 作者: 浏览量:1931

第一层 反洗钱法律

《中华人民共和国刑法》:规定了洗钱罪;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪;资助恐怖活动罪;破坏金融管理秩序犯罪等多项洗钱及其上游犯罪的定义与罚责。

《中华人民共和国刑事诉讼法》:规定了有权司法机关查询、冻结犯罪嫌疑人财产的措施、流程,以及相应的保护及救济措施。

《中华人民共和国中国人民银行法》:规定了中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作、负责反洗钱监测、开展反洗钱检查、监督、处罚的职责与权利。

《中华人民共和国反洗钱法》:规定了反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。

《中华人民共和国反恐怖主义法》:规定恐怖活动组织和人员认定、安全防范、情报信息、调查、等内容。

第二层 反洗钱行政法规

包括《现金管理暂行条例》、《个人账户存款实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》、《国家货币出入境管理办法》、《携带外币现钞出入境管理暂行办法》、《中华人民共和国金银管理条例》等。

第三层 反洗钱部门规章

《金融机构反洗钱规定》,是金融机构反洗钱工作的基本规章

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》:是金融机构执行大额交易和可疑交易报告义务的专项规章。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》:对金融机构的客户身份识别义务和客户身份资料及交易记录保存义务进行了具体规定。

《金融机构反洗钱监督管理办法》

《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

《人民币银行结算账户管理办法》

第四层 反洗钱重要文件

《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》

《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》

《中国人民银行关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》

《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》

《中国人民银行关于印发义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引的通知》

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》